Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
wir laden Sie herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung (Annual General Meeting) der apintra plc ein, die am Mittwoch, den 23. April 2025, um 10:00 Uhr (MESZ) stattfinden wird.
Aufgrund des früheren Aktientauschs und der Übernahme der Aktionäre der ABLY Business Solutions Inc. stammt der überwiegende Teil unserer Aktionäre aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Aus diesem Grund wird die diesjährige Hauptversammlung in Eschborn bei Frankfurt am Main (Deutschland) abgehalten.
Anmeldung: Bitte melden Sie Ihre Teilnahme bis spätestens Dienstag, den 08. April 2025 per E-Mail an gm2025@apintra.net oder postalisch an:
apintra plc
71-75 Shelton Street (Covent Garden)
London, WC2H 9JQ,
United Kingdom
Den genauen Veranstaltungsort erhalten Sie rechtzeitig nach Ihrer Anmeldung zusammen mit Ihrer Eintritts- und Stimmrechtskarte.
Tagesordnung zur Hauptversammlung der apintra plc in Eschborn bei Frankfurt/Main (Germany), Mittwoch, 23. April 2025 um 10:00 Uhr (MESZ):
- Eröffnung und Begrüßung
- Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2023/2024
- Letzter Jahresabschluss nebst Lagebericht 2023/2024
- Genehmigung des Jahresabschlusses 2023/2024
- Entlastung der Direktoren für das Geschäftsjahr bis 2023/2024
- Vereinbarung über den geplanten Zusammenschluss mit der Commertunity AG und Gründe weshalb dieses nicht umgesetzt wurde
- Der Plan ist, einen Teil (Cloud Version Finanzwesen mit eCommerce) von der apintra plc abzuspalten und diesen Teil in eine deutsche AG zu überführen.
- Vorgehensweise hinsichtlich Zielgesellschaft (z.B. eine SE oder AG als SPAC Gesellschaft mit bereits vorhandener Girosammelverwahrung statt einer Neugründung).
- Kapitalherabsetzung und Aufwertung der Aktie durch Bildung einer Kapitalrücklage
- Option eines vollständigen SWAP der jetzigen Aktien bei gleichzeitiger Erhöhung der Aktienanzahl zu Lasten des Hauptgesellschafters
- Besetzung des Vorstandes der Zielgesellschaft
- Besetzung des Aufsichtsrates der Zielgesellschaft durch Altaktionäre der apintra plc.
- Kapitalmaßnahme zur Finanzierung von Infrastruktur und Marketing
- Beschlussfassung über die Ermächtigung der Direktoren zur Umsetzung der Planung hinsichtlich der Abspaltung eines Bereiches der apintra plc und Ermächtigung zur Festlegung weiterer Einzelheiten
- Weitere Planungen hinsichtlich der apintra plc.
- Verschiedenes